logo logo logo
19.04.18

Труба оцинкованная 20 мм

Естественное желание покупателей при выборе труб оцинкованных 20 мм — получить товар с нужными техническими характеристиками, затратив ...
01.04.18

Сортовой и листовой металлопрокат

В наше время металлопрокат является неотъемлемой частью нашей жизни, а самую широкую область применения занимает листовой и сортовой ...
27.03.18

Отделочные материалы для дома

Отделка дома остается достаточно важным вопросом. Чтобы человек имел возможность выстроить дом своей мечты, необходимо не просто составить ...
13.03.18

Экскурсионные и индивидуальные туры

Для большинства людей, приближение лета означает отдых и путешествия. Действительно, когда приближается сезон отпусков, каждый человек ...
25.02.18

Особенности нижнеопорной профильной системы

Особенности нижнеопорной профильной системы Нижнеопорная дверная система пользуется повышенной популярностью. В большинстве случаев именно ...

Вступил в силу обновленный закон о противодействии отмыванию денег

25 02 2015

В России сегодня вступает в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию денег. В числе прочих мер, Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранцев. Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников. Определение иностранных публичных лиц служба взяла из ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции.

В частности, в документе сказано, что такими людьми следует считать любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства. Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц, сообщает РИА «Новости». В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств.

А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации. Добавим, что эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.