logo logo logo
17.08.17

Трубошпунт характеристики

Трубчатый шпунт составляют такие элементы: цельная труба и коннекторы. Может дополняться контрфорсами, распорами, обвязочными поясами и ...
14.08.17

Установка счетчиков на воду

Коммунальные платежи – это одна из основных составляющих расходов каждой семьи. Чтобы можно было, как можно больше экономить, необходимо ...
08.08.17

Запчасти для спецтехники Catterpillar

Применение специальной техники, требуется при выполнении различных видов работ. Практически любое строительное предприятие, или компании ...
04.08.17

В чем преимущество бесплатной игры в казино Вулкан?

Казино Вулкан Учитывая высокий спрос на игру, которая предлагается онлайн, каждый человек старается разобраться в возможностях и ...
02.08.17

Отзыв и впечатления от плитки Atlas Concorde Marvel Pro

Подбор облицовочной плитки, это достаточно сложный вопрос. Чтобы можно было подобрать лучший вариант, приходится рассматривать различные ...

Вступил в силу обновленный закон о противодействии отмыванию денег

25 02 2015

В России сегодня вступает в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию денег. В числе прочих мер, Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранцев. Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников. Определение иностранных публичных лиц служба взяла из ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции.

В частности, в документе сказано, что такими людьми следует считать любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства. Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц, сообщает РИА «Новости». В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств.

А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации. Добавим, что эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.