logo logo logo
09.12.17

Игровые автоматы — с минимумом затрат

Вулкан игровые автоматы – лучший способ развлечься выгодно Менее десяти лет назад по всей территории России работали игровые клубы, казино ...
29.11.17

Лучшие цены на выкуп монет и антиквариата

Своя коллекция есть практически у каждого человека. Чтобы можно было получать удовольствие от коллекционирования, человек старается ...
27.11.17

В какой ситуации может потребоваться онлайн консультация юриста?

Практически, ответ на этот вопрос очень простой. Такая консультация может потребоваться каждому человеку, желающему разобраться в вопросе, ...
27.11.17

Аренда спецтехники в Санкт-Петербурге

Спецтехника крайне важна при выполнении определенных, сложных работ. Без применения спецтехники просто не обойтись в строительстве, при ...
21.11.17

Ремонт гостиниц, отелей

Чтобы клиент захотел вернуться в ваш отель, он должен ему понравиться. Но, к сожалению, большинство из них довольно безлики. Исправить эту ...

Вступил в силу обновленный закон о противодействии отмыванию денег

25 02 2015

В России сегодня вступает в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию денег. В числе прочих мер, Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранцев. Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников. Определение иностранных публичных лиц служба взяла из ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции.

В частности, в документе сказано, что такими людьми следует считать любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства. Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц, сообщает РИА «Новости». В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств.

А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации. Добавим, что эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.