logo logo logo
08.12.18

Металлопрокат оптом и изделия из нержавейки

       Использование современных материалов, расширяет возможности строительства, обустройства и оборудования помещений. Металлопрокат, ...
07.12.18

Информация всем, кто интересуется игрой в Казино Вулкан Неон

Казино Вулкан Неон Игра онлайн, стала основным преимуществом, которым может воспользоваться каждый человек, интересующийся игровыми ...
21.11.18

Спешите играть в Казино Рокс!

Казино Рокс      Если начать разбираться в игровых казино, которые предлагаются в интернете, человеку нужно просто сориентироваться ...
17.10.18

Казино Вулкан – пришло время успешной игры!

Казино Вулкан Современная игра в интернете – это азарт и активная деятельность, в которой желает проявить себя каждый человек. Благодаря ...
15.10.18

Монтаж трубопроводов

Монтаж трубопроводов Монтаж трубопроводов, является ответственным и непростым делом, данный процесс представляет собой поэтапные работы ...

Вступил в силу обновленный закон о противодействии отмыванию денег

25 02 2015

В России сегодня вступает в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию денег. В числе прочих мер, Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранцев. Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников. Определение иностранных публичных лиц служба взяла из ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции.

В частности, в документе сказано, что такими людьми следует считать любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства. Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц, сообщает РИА «Новости». В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств.

А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации. Добавим, что эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.