logo logo logo
20.02.19

Казино Азино 777 – о мобильной версии

Казино Азино 777    Мобильные версии игровых казино – это расширение собственных возможностей. Практически каждый человек, ...
06.02.19

Где можно заказать перила из нержавеющей стали в Новосибирске?

Обустройство дома, офиса или общественных помещений, требует внимательного подхода, предварительной разработки дизайна и проекта. Для того ...
26.01.19

Качественный и недорогой ремонт квартир в новостройках под ключ в Москве

Качественный и недорогой ремонт квартир в новостройках под ключ Человек, который планирует выполнение ремонтных работ, всегда стремится ...
23.01.19

Современные овощехранилища из металлоконструкций

Строительство качественных конструкций для правильного хранения овощей сегодня является приоритетным направлением для владельцев ...
03.01.19

Игровые автоматы Вулкан – о самой перспективной игре

Игровые автоматы Вулкан Благодаря интернету, человек может развиваться. Интернет сегодня открывает доступ в мир невероятных возможностей, ...

Вступил в силу обновленный закон о противодействии отмыванию денег

25 02 2015

В России сегодня вступает в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию денег. В числе прочих мер, Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранцев. Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников. Определение иностранных публичных лиц служба взяла из ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции.

В частности, в документе сказано, что такими людьми следует считать любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства. Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц, сообщает РИА «Новости». В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств.

А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации. Добавим, что эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.