logo logo logo
17.10.18

Казино Вулкан – пришло время успешной игры!

Казино Вулкан Современная игра в интернете – это азарт и активная деятельность, в которой желает проявить себя каждый человек. Благодаря ...
15.10.18

Монтаж трубопроводов

Монтаж трубопроводов Монтаж трубопроводов, является ответственным и непростым делом, данный процесс представляет собой поэтапные работы ...
28.08.18

Листы нержавеющие в Санкт-Петербурге

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ЛИСТОВ НЕРЖАВЕЮЩИХ Нержавеющая сталь – долговечный надежный материал, обладающий высокой прочностью и устойчивостью к ...
27.08.18

Казино Вулкан Чемпион – путь к успеху!

Казино Вулкан Чемпион Игра и успех, эти понятия стали совершенно одинаковыми в игровом бизнесе. Сегодня, каждый человек, который готовый ...
22.08.18

Высококачественный трубный прокат от производителя

     Большинство предприятий, которые работают в сфере прокладки систем и коммуникаций, заинтересованы в прямом сотрудничестве с ...

Вступил в силу обновленный закон о противодействии отмыванию денег

25 02 2015

В России сегодня вступает в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию денег. В числе прочих мер, Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранцев. Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников. Определение иностранных публичных лиц служба взяла из ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции.

В частности, в документе сказано, что такими людьми следует считать любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства. Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц, сообщает РИА «Новости». В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств.

А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации. Добавим, что эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.