logo logo logo
17.10.17

Загородный дом, быстрое и успешное строительство

Спрос на строительство загородных домов постоянно только растет. Чтобы переселиться из города в более благоприятные и экологически чистые ...
13.10.17

Санузел под ключ

Процесс ремонта санузла может включать в себя нечто такое же простое, как очистка засоренного слива или устранение небольшой утечки. ...
12.10.17

Акриловый камень HI-MACS

Если вы ищете оптимальное соотношение «цена-качество», то подарить вам его может акриловый камень HI-MACS. Это тот материал, который ...
09.10.17

Капитальный ремонт квартир под ключ

Капитальный ремонт квартир в Нижнем Новгороде Если вы только что приобрели жилье на вторичном рынке или сами являетесь владельцем ...
28.09.17

Ремонт коттеджей под ключ

В собственном коттедже у вас будет большой простор для воплощения собственных идей и задумок. При помощи наших специалистов вы сможете ...

Вступил в силу обновленный закон о противодействии отмыванию денег

25 02 2015

В России сегодня вступает в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию денег. В числе прочих мер, Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранцев. Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников. Определение иностранных публичных лиц служба взяла из ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции.

В частности, в документе сказано, что такими людьми следует считать любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства. Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц, сообщает РИА «Новости». В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств.

А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации. Добавим, что эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.