logo logo logo
20.04.17

Арендовать автокран в Можайске – выгодное предложение

Часто, при выполнении различных видов работ, требуется специальное оборудование и техника, которые позволяют не просто выполнить основной ...
20.04.17

Террасная доска от производителя

Материалы, используемые в обустройстве дома, должны в первую очередь, соответствовать экологическим требованиям и обеспечивать высокое ...
20.04.17

Заказать железобетонные изделия в Санкт-Петербурге

Строительство и работа современных коммунальных предприятий, требуют не только качественного исполнения, а также, применения лучших, ...
14.04.17

Как должны быть правильно расположены постройки на загородном участке

Чтобы иметь дом за пределами города, да еще и в тихом красивом месте необходимо, чтобы был участок для его возведения. А значит, участок ...
13.04.17

Канат стальной

С подбором стального каната могут возникнуть проблемы, если вы в этой области не специалист. Действительно, для того, кто не знает всех ...

Вступил в силу обновленный закон о противодействии отмыванию денег

25 02 2015

В России сегодня вступает в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию денег. В числе прочих мер, Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранцев. Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников. Определение иностранных публичных лиц служба взяла из ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции.

В частности, в документе сказано, что такими людьми следует считать любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства. Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц, сообщает РИА «Новости». В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств.

А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации. Добавим, что эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.