logo logo logo
04.10.21

Черный металлопрокат от поставщика в Питере

       Металлопрокат является одним из основных материалов, используемых в различных видах работ. Для того чтобы можно было обеспечить ...
06.09.21

Труба профильная, другой металлопрокат в Москве

      Спрос на металлопрокат, остается достаточно высоким. Практически каждому предприятию, работающему в сфере строительства, ...
13.07.21

Современная архитектура и строительство домов в Санкт-Петербурге

        Сегодня, очень многие люди, планируют построить собственный загородный дом. В этом заключается одно из основных преимуществ жизни ...
01.07.21

Использование швеллеров для строительства зданий

В нынешнем мире ни одно сооружение и новостройка не обходится без стальных конструкций. Особое место занимает швеллер, который используют ...
05.04.21

Лист нержавеющий со склада в Питере

      Каждое предприятие, имеет определенное направление деятельности, а также, работает над производством какой-либо продукции и ...

Вступил в силу обновленный закон о противодействии отмыванию денег

25 02 2015

В России сегодня вступает в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию денег. В числе прочих мер, Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранцев. Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников. Определение иностранных публичных лиц служба взяла из ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции.

В частности, в документе сказано, что такими людьми следует считать любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства. Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц, сообщает РИА «Новости». В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств.

А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации. Добавим, что эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.