logo logo logo
13.08.18

Металлоизделия от поставщика в Москве

      Практически каждое предприятие, которое работает в сфере прокладки систем и коммуникаций, постоянно нуждается в основных материалах, ...
02.08.18

Автономная газификация под ключ

Благодаря автономным системам и коммуникациям, человек может создать необходимые условия проживания и удобство в районах, которые ...
30.07.18

Строительство загородных домов

Когда человек собирается построить собственный загородный дом, он всегда рассчитывает на то, что ему удастся самостоятельно составить план ...
23.07.18

Лазером по металлу: импорт металлообрабатывающих станков из Китая

Удобство использования и скорость обработки материалов, высочайшая точность и полная безопасность – человеческим трудом и во сне не ...
21.07.18

Обустройство дачи и загородного дома

Когда человек приобретает дачу или выстраивает загородный дом, возникает вопрос обустройства территории и зон отдыха. Практически, в этом ...

Вступил в силу обновленный закон о противодействии отмыванию денег

25 02 2015

В России сегодня вступает в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию денег. В числе прочих мер, Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранцев. Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников. Определение иностранных публичных лиц служба взяла из ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции.

В частности, в документе сказано, что такими людьми следует считать любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства. Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц, сообщает РИА «Новости». В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств.

А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации. Добавим, что эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.