logo logo logo
19.02.18

Доставка песка и щебня в Самаре

Любое строительство и выполнение ремонтных работ, начинаются со сбора основных строительных материалов. Практически, песок является ...
13.02.18

Общая характеристика анализаторов спектра

Анализаторы спектра являются неоценимым элементом электронного испытательного оборудования, используемого при проектировании, тестировании ...
20.01.18

Департамент лицензионных услуг

Чтобы предприятия могли осуществлять определенный вид деятельности, необходимо в первую очередь, получить все необходимые разрешительные ...
18.01.18

Где можно заказать арматуру с доставкой?

Металлопрокат, пользуется невероятным спросом. Для многих отраслей, изделия металлопроката, позволяют осуществлять основной вид ...
17.01.18

Всестороннее развитие в искусстве

Человечество всегда стремилось к всестороннему развитию во всех сферах жизни, в том числе и в искусстве. Если еще несколько тысяч лет назад ...

Вступил в силу обновленный закон о противодействии отмыванию денег

25 02 2015

В России сегодня вступает в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию денег. В числе прочих мер, Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранцев. Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников. Определение иностранных публичных лиц служба взяла из ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции.

В частности, в документе сказано, что такими людьми следует считать любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства. Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц, сообщает РИА «Новости». В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств.

А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации. Добавим, что эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.