logo logo logo
27.01.20

Кабельная продукция, правила подбора

        Кабельная продукция пользуется высоким спросом среди различных компаний, работающих в сфере строительства, ремонта, прокладки ...
20.12.19

Складская техника в эффективной организации работы склада

      Сегодня, каждое современное предприятие, которое занимается производством определенного вида продукции, нуждается в собственном ...
16.08.19

Питерские новостройки на рынке недвижимости

      Рынок недвижимости, является одним из самых оживленных и активных в стране. В сфере недвижимости, постоянно появляются новые, ...
07.08.19

Порошковая покраска металла

Изделия из металла, пользуются высоким спросом. Они могут выступать в качестве самостоятельных конструкций, также, выступать в качестве ...
30.07.19

Где можно на выгодных для себя условиях купить металлоконструкции

На протяжении многих веков люди активно применяют металл в самых разных областях. Современные металлические конструкции выгодно ...

Вступил в силу обновленный закон о противодействии отмыванию денег

25 02 2015

В России сегодня вступает в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию денег. В числе прочих мер, Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранцев. Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников. Определение иностранных публичных лиц служба взяла из ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции.

В частности, в документе сказано, что такими людьми следует считать любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства. Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц, сообщает РИА «Новости». В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств.

А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации. Добавим, что эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.