logo logo logo
01.08.20

Металлопрокат оптом и в розницу в Москве

     Трубный прокат, пользуется высоким спросом в различных сферах деятельности, а также, на предприятиях, которые занимаются разными ...
26.07.20

Строительство вокруг света

        Говоря о строительстве, приходится рассматривать различные аспекты этого вопроса. Более того, строительство в мире, не оставляет ...
19.07.20

Участки для бизнеса в Санкт-Петербурге

       Для эффективного развития бизнеса, необходимо в первую очередь, создать необходимые условия. В первую очередь, речь идет об участке, ...
14.07.20

Прокладка коммуникаций, строительство и ремонт

        Строительство и ремонт, это достаточно сложные процессы, которые человеку очень сложно выполнить самостоятельно. Практически в ...
27.01.20

Кабельная продукция, правила подбора

        Кабельная продукция пользуется высоким спросом среди различных компаний, работающих в сфере строительства, ремонта, прокладки ...

Вступил в силу обновленный закон о противодействии отмыванию денег

25 02 2015

В России сегодня вступает в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию денег. В числе прочих мер, Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранцев. Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников. Определение иностранных публичных лиц служба взяла из ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции.

В частности, в документе сказано, что такими людьми следует считать любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства. Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц, сообщает РИА «Новости». В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств.

А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации. Добавим, что эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.