logo logo logo
20.06.19

Воздуховоды для дымоудаления

Обязательное условие противопожарной безопасности любого крупного объекта — наличие воздуховодов для удаления дыма. Такая система ...
18.05.19

Круглосуточный прием металлов в Москве и области

      Многие предприятия работают в сфере производства металлоконструкций, выполняют другие работы, которые связаны с использованием ...
27.04.19

Сварочные очки

Сварочные очки используются в условиях, там, где нельзя надеть сварочную маску. Они актуальны в сфере строительства, в газосварке или ...
22.04.19

Трубопроводы: от 19 века к 21

Трубопроводы: от 19-го века к 21. Как и в высадке на Луну пионерами в строительстве магистральных газопроводов стали США.  Российской ...
22.04.19

Нержавеющий металлопрокат: инструкция по определению качества

В первую очередь обратите внимание на цену – обычно нержавеющей металлопрокат хорошего качества не продается по чересчур низкой стоимости. ...

Вступил в силу обновленный закон о противодействии отмыванию денег

25 02 2015

В России сегодня вступает в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию денег. В числе прочих мер, Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранцев. Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников. Определение иностранных публичных лиц служба взяла из ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции.

В частности, в документе сказано, что такими людьми следует считать любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства. Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц, сообщает РИА «Новости». В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств.

А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации. Добавим, что эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.