logo logo logo
28.05.18

Сварка аргоном различных металлов и сплавов

Сварка металлов позволяет выполнить различные конструкции и изделия, которые могут потребоваться в промышленности или даже в быту. При ...
26.05.18

Юридическая помощь в решении жилищных вопросов

Часто случается так, что человеку необходима помощь. Иногда, обычное противоречие может превратиться в большую проблему. Человек может ...
07.05.18

Благоустройство территории и укладка асфальта в Москве

Вопросом благоустройства территории приходится заниматься каждому человеку, проживающему в загородном доме. Чтобы можно было обеспечить ...
19.04.18

Труба оцинкованная 20 мм

Естественное желание покупателей при выборе труб оцинкованных 20 мм — получить товар с нужными техническими характеристиками, затратив ...
01.04.18

Сортовой и листовой металлопрокат

В наше время металлопрокат является неотъемлемой частью нашей жизни, а самую широкую область применения занимает листовой и сортовой ...

Вступил в силу обновленный закон о противодействии отмыванию денег

25 02 2015

В России сегодня вступает в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию денег. В числе прочих мер, Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранцев. Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников. Определение иностранных публичных лиц служба взяла из ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции.

В частности, в документе сказано, что такими людьми следует считать любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства. Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц, сообщает РИА «Новости». В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств.

А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации. Добавим, что эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.