logo logo logo
26.06.17

Современные решения в строительстве

Эффективное строительство – это достаточно интенсивный процесс, который необходимо проводить на основании всех основных требований и ...
20.06.17

Получение справки от гинеколога

Медицинская справка - это один из самых важных документов для человека, если необходимо решить вопрос трудоустройства или другие бытовые ...
20.06.17

Оформление справки для ребенка за один день

Практически все родители могут сказать, что множество проблем, которые появляются при воспитании детей, имеют искусственный характер. ...
19.06.17

Как можно быстро оформить медицинскую карту ребенка?

Когда человек занимается проблемами ребенка, тут всегда есть необходимость, достаточно внимательно относиться к вопросу. Практически все ...
19.06.17

Справка для выхода из академического отпуска

Многие люди, во время обучения в высшем учебном заведении, пользуются всеми доступными возможностями, чтобы избежать возможных проблем и ...

Вступил в силу обновленный закон о противодействии отмыванию денег

25 02 2015

В России сегодня вступает в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию денег. В числе прочих мер, Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранцев. Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников. Определение иностранных публичных лиц служба взяла из ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции.

В частности, в документе сказано, что такими людьми следует считать любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства. Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц, сообщает РИА «Новости». В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств.

А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации. Добавим, что эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.