logo logo logo
24.04.22

Как выбрать пункты приема для сдачи цветмета

Преимущества сдачи цветных металлов Цветные металлы — это сырье для металлургии. Они обладают более лучшими характеристиками электро- и ...
25.02.22

Покупка и продажа криптовалют

Уже понятно, что сегодня каждый человек понимает, что ему нужно развиваться в финансовом направлении, делать сбережения чтобы стать реально ...
04.10.21

Черный металлопрокат от поставщика в Питере

       Металлопрокат является одним из основных материалов, используемых в различных видах работ. Для того чтобы можно было обеспечить ...
06.09.21

Труба профильная, другой металлопрокат в Москве

      Спрос на металлопрокат, остается достаточно высоким. Практически каждому предприятию, работающему в сфере строительства, ...
13.07.21

Современная архитектура и строительство домов в Санкт-Петербурге

        Сегодня, очень многие люди, планируют построить собственный загородный дом. В этом заключается одно из основных преимуществ жизни ...

Вступил в силу обновленный закон о противодействии отмыванию денег

25 02 2015

В России сегодня вступает в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию денег. В числе прочих мер, Росфинмониторинг ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранцев. Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников. Определение иностранных публичных лиц служба взяла из ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции.

В частности, в документе сказано, что такими людьми следует считать любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства. Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц, сообщает РИА «Новости». В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств.

А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации. Добавим, что эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.

Copyright © 2001-2005, ОАО "Руструбпром", Санкт-Петербург, Коллонтай, 49, (812) 326-8000
е-mail: info@rustrubprom.ru

Услуги сертифицированы.
Сертификаты серии 47/0008 №№ 0142 и 0144 "Росжилкоммунсертификаци

Дизайн и программирование сайта: ОАО "Руструбпром"

Сайт награжден серебряной медалью лауреата выставки "Metal-Expo 2004", является многократным лауреатом конкурса на "Лучший интернет-проект года среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ"


RSS